Confiança não se declara. Comprova-se.
Esta página existe para que qualquer instituição financeira, cliente corporativo, editora ou jornalista possa conferir por conta própria quem eu sou, sem depender do que eu diga em uma biografia. Todos os dados a seguir são de acesso público e constam em registros oficiais.
- España
- Reino Unido
- Estonia
- Canadá
- México
- Colombia
- Brasil
| Nome registral | Santiago Ricci Tobón |
|---|---|
| Residência fiscal | EspanhaTodos os rendimentos, qualquer que seja a jurisdição de origem, são declarados integralmente à Agência Estatal de Administração Tributária da Espanha. |
| Registro profissional | Códigos I.A.E. 763 e 799Programadores e analistas de informática; outros profissionais, atividade financeira. |
| Número D-U-N-S | 373958620Identificador internacional de entidade, atribuído pela Dun & Bradstreet. |
| Cargo principal | CEO, Rive EnterprisesGrupo com presença na Espanha, no Reino Unido, na Estônia e no Canadá. |
Sociedades participadas
Sociedades das quais sou sócio e beneficiário final último, todas constituídas, vigentes e conferíveis no registro público indicado em cada linha.
| Sociedade | País | Participação | Identificação registral | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Rive Enterprises Ltd | Reino Unido | 100 % | Company No. 15860650 | Companies House |
| Ricci Enterprises and Shops Ltda | Brasil | 100 % | CNPJ 45.708.511/0001-09 | Receita Federal |
| Rive Enterprises OÜ | Estonia | 90 % | Reg. 17101352 | Äriregister |
| Ricci Investments S.A. de C.V. | México | 79 % | R.F.C. RIN2110136I4 | S.A.T. |
| Richesseur Luxury Holdings OÜ | Estonia | 78 % | Reg. 17155267 | Äriregister |
| Rive Enterprises S.L. | España | 73 % | N.I.F. B56721186 | Registro Mercantil |
| XAP Consultores S.A.S. | Colombia | 65 % | N.I.T. 901094264-9 | Cámara de Comercio |
| Ricci Investments Ltda | Brasil | 60 % | CNPJ 45.780.612/0001-82 | Receita Federal |
| Rive Enterprises Inc. | Canadá | 55 % | Business No. 773227814 | Corporations Canada |
| XAP Enterprises S.A.S. | Colombia | 45 % | N.I.T. 900530767-9 | Cámara de Comercio |
| Consorcio Empresarial Shield S.A. de C.V. | México | 36 % | R.F.C. CES1309181N1 | S.A.T. |
| Money Turned S.A.S. | Colombia | 36 % | N.I.T. 901298928-7 | Cámara de Comercio |
A contabilidade está centralizada em um sistema E.R.P., de modo que cada crédito recebido fica vinculado ao seu suporte documental: deliberação societária de distribuição, contrato de licença ou locação, nota fiscal emitida ou recibo de remuneração societária.
Documentação mediante solicitação
Existe um dossiê informativo completo sobre a origem do patrimônio e a natureza dos rendimentos declarados, emitido para instituições financeiras, seguradoras, órgãos públicos e outros terceiros legitimados no âmbito de suas obrigações de conhecimento do cliente e devida diligência.
Esse documento contém dados identificativos pessoais e, por essa razão, não é publicado em aberto. É enviado mediante solicitação motivada, indicando a entidade solicitante e a finalidade.
Documentação comprobatória disponível
- Documento de identidade e certificado de situação cadastral.
- Declaração cadastral de início de atividade e resolução de inscrição no Regime Especial de Trabalhadores Autônomos.
- Declarações anuais de renda e recolhimentos trimestrais, verificáveis por meio do Código Seguro de Verificação.
- Deliberações societárias de distribuição de resultados e comprovação do imposto pago em cada jurisdição de origem.
- Certidões de registro de titularidade das quotas e ações.